嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以现场结合通讯形式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2024年8月17日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。
（三）审议通过了《关于继续向中信银行、招商银行、汉口银行、光大银行和浙商银行申请授信业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于新增<反舞弊制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司反舞弊制度》。
（五）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2024年8月28日