工大高科：第五届监事会第六次会议决议公告

合肥工大高科信息科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）第五届监事会第六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2024年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件和监管规则的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2024年8月28日