中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 本次结项项目基本情况
公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议作出了调整，同意公司将可转债募集资金净额用于道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目等17个项目及补充流动资金。公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将3个一体化募投项目变更为云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目等21个项目。公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司将可转债募集资金中未有对应募投项目的部分募集资金62,500万元用于南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区和新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场等8个项目的建设。
截至2024年6月30日，道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区和新兴县温氏荣康家禽有
限公司东成肉鸡场均已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对上述5个项目进行结项。
5个募投项目基本情况如下：
序号
项目名称
投资总额（万元）
拟投入募集
资金
（万元）
建设规模
计划达产期
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目
12,000.00
7,000.00
年出栏猪苗
万头
2024年
月
云南温氏晶华食品有限公司
万头生猪屠宰项目
16,900.00
10,000.00
年屠宰
万头生猪
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目
11,000.00
8,000.00
年上市肉猪
8.3
万头
诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区
3,400.00
2,400.00
年上市肉鸡
万只
新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场
6,000.00
3,100.00
年出栏肉鸡
万只
二、 本次结项项目节余募集资金情况、原因及用途安排
（一）项目节余募集资金情况
截至2024年6月30日，道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目等5个募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元项目
募集资金计划投资总额
（1）
项目投入募集资金金额
节余募集资金
（5）=（1）-
（4）累计投入募集资金金额（2）
应付未付募集资金金额（3）
项目投入募集资金总额（4）=（2）+（3）
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目
7,000.00
6,961.75
0.00
6,961.75
38.25
云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目
10,000.00
9,703.07
296.93
10,000.00
0.00
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目
8,000.00
5,997.61
1,859.00
7,856.61
143.39
诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区
2,400.00
2,062.64
337.36
2,400.00
0.00
新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场
3,100.00
2,808.43
291.57
3,100.00
0.00
合计30,500.00
27,533.50
2,784.86
30,318.36
181.64
（二）募集资金节余的主要原因
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目节余募集资金38.25万元，南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目节余募集资金143.39万元，主要是由于公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则使用资金。
（三）节余募集资金用途安排
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目等5个募投项目结项后，节余的募集资金181.64万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目募集资金专户进行销户处理。公司董事会委托上述项目实施单位的财务部相关人员办理本次专户注销事项。
三、相关审议程序
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区和新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场结项。
公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区和新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场结项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项。
（以下无正文）