证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-128
机科发展科技股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-011），该议案提交于2024年2月23日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品，接受服务 | 4,100,000.00 | 271,045.69 | 1,000,000.00 | 5,100,000.00 | 2,415,278.17 | 根据2024年度业务发展需要预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品，提供服务 | 24,600,000.00 | 5,937,145.89 | 16,600,000.00 | 41,200,000.00 | 6,843,355.38 | 根据2024年度业务发展需要预计 |
| 委托关联人销售产品、商品 | |||||||
| 接受关联人委托代 |
| 为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | 房租，关联方提供担保利息 | 10,200,000.00 | 7,012,887.47 | 6,000,000.00 | 16,200,000.00 | 5,440,973.09 | 根据2024年度业务发展需要预计 |
| 合计 | - | 38,900,000.00 | 13,221,079.05 | 23,600,000.00 | 62,500,000.00 | 14,699,606.64 | - |
注：累计已发生金额为2024年1-6月累计发生金额。
（二） 关联方基本情况
进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会关联关系：由控股股东直接或间接控制的企业履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年8月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，关联董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏回避表决，表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
2024年8月23日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，关联监事姚秋莲回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次新增关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过3,000.00万元，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司经营计划和实际需要追加预计2024年关联交易，由公司经营层根据业务开展的需要签署相关协议。
本次部分新增关联交易尚未签署协议，后续将根据业务开展需要，适时签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：机科股份本次新增2024年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
七、 备查文件目录
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
（二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》
（三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司新增2024年度日常性关联交易的核查意见》
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年8月26日