深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告
2024年8月26日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事陈家慧女士以通讯方式参会。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润235,452,029.88元。截至2024年6月末，公司合并报表未分配利润为3,263,072,204.05元；母公司报表未分配利润为3,801,887,456.54元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司可供股东分配的利润为3,263,072,204.05元。
为了回报广大投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司所处行业特性、生产经营
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
情况、现金流状况及长期发展规划，在保证公司正常经营的前提下，提出利润分配预案如下：以公司现有总股本530,569,250股扣除回购专户中已回购股份8,069,100股（截至本公告披露日）后的股份数量522,500,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8元（含税），共计派发现金股利198,550,057.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司通过回购专户持有的股份不参与本次利润分配。本次利润分配预案披露后至实施期间，若公司总股本或已回购股份数量发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会二〇二四年八月二十六日