深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年8月16日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
公司《2024年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此议案发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》、《2022年股票期权激励计划》的相关规定，董事会拟对在2024年7月19日后2022年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格和2022年限制性股票激励计划的回购价格进行
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
调整，经调整后，限制性股票回购价格由7.66元/股调整为7.54元/股，股票期权行权价格由20.07元/股调整为19.95元/股。
具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司监事会对此议案发表了审核意见，广东华商律师事务所对此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因公司董事田天胜先生、游道平先生属于该激励计划受益人，均已回避表决，其余5名非关联董事参与表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会
2024年8月27日