四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第六次会议决议公
告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会2024年度第六次会议于2024年8月26日16:00在公司会议室现场召开。会议通知于2024年8月16日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《四川九洲
电器股份有限公司2024年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2024年半年度报告》。
二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
三、审议通过《关于制订<大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
四、备查文件
四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第六次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
2024年8月27日