四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司根据2024年半年度的经营情况汇总，严格按照相关规定和要求编撰完成公司2024年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于2024年8月26日在北
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-098）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-097）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等有关规定，规范管理募集资金存放与使用。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等有关规定，规范管理募集资金存放与使用。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-099）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟使用不超过人民币9,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-100）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟使用不超过人民币9,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-100）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四川梓橦宫药业股份有限公司
监事会2024年8月26日