武汉高德红外股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
《2024年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司计提2024年半年度资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年6月30日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、合同履约成本等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
具体内容详见2024年8月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提2024年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。
公司董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见2024年8月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-031）。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下，使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见2024年8月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
监事会对该议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日