证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-086
浙江南都电源动力股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2024年8月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为满足子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“华拓新能源”）、安徽南都华铂新材料科技有限公司（以下简称“华铂新材料”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对华拓新能源、华铂新材料进行增资。具体如下：
1、以自有资金向华拓新能源增资20,000万元，认购南都华拓新能源新增注册资本952.38万元，其中952.38万元计入注册资本，其余19,047.62万元列入资本公积。南都华拓新能源其余股东界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“界首融城投资基金”）放弃本次增资的优先认缴出资权。
本次增资完成后，公司将持有华拓新能源80%股权，由于剩余少数股东所持20%股份系对应附回购条款的股权投资款，增资完成后，公司实际将拥有南都华拓100%股权。
2、以自有资金向华铂新材料进行增资，增资金额为人民币40,000万元，增资后华铂新材料的注册资本将由人民币10,000万元增至人民币50,000万元。本次增资完成后，公司仍持有华铂新材料100%股权。
上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，无需提交股东大会审议。
二、关于向安徽南都华拓新能源科技有限公司增资的事项
1、出资方式：公司使用自有资金向华拓新能源增资
2、标的公司基本情况
公司名称：安徽南都华拓新能源科技有限公司成立日期：2020年8月27日注册地点：界首市田营科技园南都大道1号法定代表人：吴光渔注册资本：9,761.91万人民币（本次增资后，注册资本将由人民币9,761.91万元增至人民币10,714.291万元）
主营业务：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）南都华拓新能源非失信被执行人。
3、股权结构
本次增资前股权结构：
| 公司名称 | 股东 | 认缴金额 （万元） | 持股比例 |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 7,619.05 | 78.05% |
| 界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,142.86 | 21.95% | |
| 合计 | 9,761.91 | 100% |
本次增资后股权结构：
| 公司名称 | 股东 | 认缴金额 （万元） | 持股比例 |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 8,571.43 | 80.00% |
| 界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,142.86 | 20.00% | |
| 合计 | 10,714.29 | 100% |
注：上述持股比例为工商登记数据，由于其中涉及附回购条款的股权投资款，南都电源目前实际持有南都华拓新能源比例为100%；本次增资完成后，公司仍持有南都华拓新能源100%的股权。
4、财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 232,858.76 | 219,568.05 |
| 负债总额 | 160,666.60 | 146,290.46 |
| 净资产 | 72,192.16 | 73,277.59 |
| 营业收入 | 44,590.82 | 44,077.42 |
| 利润总额 | -1,085.43 | 732.74 |
| 净利润 | -1,085.43 | 732.74 |
5、其他股东权利说明：南都华拓新能源其余股东界首融城投资基金放弃本次增资的优先认缴出资权。
6、本次增资作价依据：
公司本次增资价格主要系参考公司引入政府产业引导基金界首融城投资基金时交易作价，并经各方股东友好协商确定。公司以21元/注册资本的价格认购南都华拓新能源本次新增952.38万元注册资本，投资总额为20,000万元，其中
952.38万元计入注册资本，其余19,047.62万元增资溢价计入资本公积。
本次增资事项遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
7、增资协议的主要内容
公司已就向南都华拓新能源增资事宜与界首融城投资基金签署《增资协议》，主要内容如下：
（1）增资内容：各方同意，标的公司南都华拓新能源本次新增注册资本
952.38万元，全部由公司现有股东南都电源认购，标的公司的其他现有股东界首融城高新基金放弃本次增资的优先认缴权。
（2）增资价格：本次增资，南都电源以21元/注册资本的价格认购南都华拓新能源本次新增952.38万元注册资本，投资总额为20,000万元，其中952.38万元计入注册资本，其余19,047.62万元增资溢价计入资本公积，本次增资完成后南都华拓新能源注册资本将变更为10,714.29万元。
（3）增资付款约定：增资方于本协议生效之日起30日内向标的公司支付增资款共计20,000万元。
（4）工商变更及费用承担：各方同意，在本协议签订生效后的5个工作日内完成标的股权工商变更登记所需的全部材料，并交由标的公司办理工商变更登
记手续。本次增资所需的有关费用（如印花税、工商变更登记费用等），由标的公司承担。
（5）协议生效：本协议在签署后且协议各方已就本次增资的方案获得其有权内部决策机构的审议通过后生效。
三、关于向安徽南都华铂新材料科技有限公司增资的事项
1、出资方式：公司使用自有资金向华铂新材料增资
2、标的公司基本情况
公司名称：安徽南都华铂新材料科技有限公司
成立日期：2017年11月3日
注册地点：界首市田营工业园区华鑫大道南侧5号
法定代表人：朱昊天
注册资本：10,000万人民币（本次增资后，注册资本将由人民币10,000万元增至人民币50,000万元）
主营业务：前驱体、正极材料及新能源材料的研发、生产、加工、销售；废旧锂电子电池回收利用技术引进、开发和产业化；废旧锂离子电池、电池材料废弃物及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、循环利用；三元前驱体、三元材料、碳酸锂、铜、铝、塑料、石墨销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华铂新材料非失信被执行人。
3、股权结构：华铂新材料为公司全资子公司，公司持有其100%股权。本次增资完成后，公司仍持有华铂新材料100%的股权。
4、财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 137,805.02 | 490,252.95 |
| 负债总额 | 121,104.38 | 433,341.66 |
| 净资产 | 16,700.64 | 56,911.29 |
| 营业收入 | 54,448.64 | 666,449.75 |
| 利润总额 | -1,255.34 | -1,937.71 |
| 净利润 | -1,522.45 | -2,299.32 |
四、本次增资对公司的影响
本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进子公司业务的稳步开展，符合公司整体发展和长远利益，为公司的持续发展提供有力的支撑。本次增资完成后，公司仍持有华拓新能源、华铂新材料100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会
2024年8月27日