杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年8月12日发出，会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中，董事李安以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074）。其中《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-075）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
按照相关法律法规规定，公司管理层编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2024年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、2024年第四次独立董事专门会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年8月27日