证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-060债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的2024年日常关联交易情况
1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，公司预计与成都安讯智服科技有限公司、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称“成都中辰浩”）、四川安讯计量检测有限公司、杭州安讯智服科技发展有限公司等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。
2、公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与深圳视科普机器人技术有限公司、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币935.00万元。详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟增加2024年度与PS、凯尔克、成都中辰浩等关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额
总计不超过人民币415.00万元。
2024年8月23日，公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议通过了该议案，其中，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生在董事会上对该议案回避表决。根据《公司章程》，本次关联交易预计事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次预计日常关联交易类别和金额
单位：万元/人民币
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定价原则 | 本年度原预计金额 | 新增预计金额 | 本次增加后预计金额 | 2024年1-6月已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | PS | 出售商品 | 市场价格 | 150.00 | 250.00 | 400.00 | 168.03 | 138.77 |
| 成都中辰浩 | 出售商品 | 市场价格 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 29.41 | 42.18 | |
| 凯尔克 | 出售商品和提供劳务 | 市场价格 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 28.52 | 22.46 | |
| 小计 | 220.00 | 330.00 | 550.00 | 225.96 | 203.41 | |||
| 向关联人提供租赁服务 | 成都中辰浩 | 出租厂房和提供服务 | 市场价格 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | - | 220.00 | 415.00 | 635.00 | 225.96 | 203.41 |
二、关联方介绍和关联关系说明
1、PS MAXONIC HONGKONG LIMITED
注册资本：HKD78.00万元
注册地址：RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan,Shatin, New Territories, Hongkong.
主营业务：进出口贸易。
截至2023年12月31日PS总资产为HKD 582.82万元，净资产为HKD556.51万元；2023年度，PS营业收入为HKD 522.63万元，净利润为HKD 98.49万元（上述
财务数据经审计）。公司全资子公司香港万讯自控有限公司持有PS50.00%股权，公司第五届董事会非独立董事钟怡泰先生担任PS的董事，根据相关法律法规，公司与PS构成关联方。上述关联交易系正常的生产经营所需，PS为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
2、成都中辰浩传感器有限公司
注册资本：100.00万元注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋4层416号
主营业务：传感器、仪器仪表的技术开发和销售；工业自动化控制设备的技术开发、技术服务和销售等。
截至2023年12月31日，成都中辰浩的资产总额为409.37万元，净资产为-44.59万元；2023年度，成都中辰浩的营业收入为428.50万元，净利润为29.84万元（上述财务数据未经审计）。
公司董事龙方彦先生为成都中辰浩实际控制人、执行董事兼总经理，根据相关法律法规，公司与成都中辰浩构成关联方。
上述关联交易系正常的生产经营所需，成都中辰浩为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
3、无锡凯尔克仪表阀门有限公司
注册资本：人民币8,000.00万元
住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号
经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，凯尔克资产总额19,214.27万元，净资产10,504.29万元；2023年度，凯尔克的营业收入16,030.70万元，净利润1,655.68万元（上述财务数据未经审计）。公司董事、总经理傅晓阳先生曾担任凯尔克的董事，根据相关法律法规，公司与凯尔克构成关联方。
上述关联交易系正常的生产经营所需，凯尔克为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易定价原则
公司与关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事于2024年8月23日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2024年8月27日