海马汽车股份有限公司董事会十二届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届三次会议于2024年8月24日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。
本次会议应表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。
公司关联董事覃铭回避表决此议案。
公司2024年第三次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议
案》。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》。公司关联董事覃铭回避表决此议案。公司2024年第三次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司董事会十二届三次会议决议。
特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
2024年8月27日