麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年08月12日以邮件方式发出。本次会议于2024年08月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
《舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士和史红女士回避表决）。
该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会2024年08月27日