四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年8月26日以通讯方式召开，本次会议于2024年8月24日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，确定限制性股票的预留授予日为2024年8月26日，向符合授予条件的21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
董事长胡圣厦为《激励计划》预留部分的激励对象系关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》
本次实施2023年限制性股票激励计划预留授予事项，根据公司《激励计划》的内容，公司预留不超过69.6万股的限制性股票以授予其他激励对象。结合公司的实际情况，拟订了向21人授予59.2万股的《2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》，所有人员均符合相关法律、法规及《激励计划》规定的激励对象资格。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。董事长胡圣厦为《激励计划》预留部分的激励对象系关联董事，回避表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会2024年8月26日