国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-042
云南铝业股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2024年8月26日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配的预案》，该预案尚需提请公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
截止2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,821,759,094.51元（未经审计），合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币2,518,848,319.33元（未经审计）。
为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施2024年中期分红。
公司制定的2024年中期利润分配预案为：拟以现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为31.67%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
二、履行决策程序情况及意见
（一）董事会审议程序
2024年8月26日，公司召开第九届董事会第六次会议审议了《关于2024年中期利润分配的预案》，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议程序及意见
2024年8月26日，公司召开第九届监事会第四次会议审议了《关于2024年中期利润分
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配的预案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及云铝股份《公司章程》的规定，有利于让全体股东分享公司成长的经营成果。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审查意见
2024年8月23日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年中期利润分配的预案》。公司独立董事认为：公司制定的利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，符合相关法律、法规以及云铝股份《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并提交公司第九届董事会第六次会议审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
（一）第九届董事会第六次会议决议；
（二）第九届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事专门会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会2024年8月26日