证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-038
嘉兴中润光学科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年08月26日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
| 普通股股东人数 | 64 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,415,843 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 38,415,843 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6543 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6543 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2024年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,399,431 | 99.9572 | 16,412 | 0.0428 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,277,785 | 99.6406 | 110,367 | 0.2872 | 27,691 | 0.0722 |
3、 议案名称：关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,279,385 | 99.6447 | 108,767 | 0.2831 | 27,691 | 0.0722 |
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,278,285 | 99.6419 | 109,867 | 0.2859 | 27,691 | 0.0722 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2024年半年度利润分配方案的议案 | 3,788,701 | 99.5686 | 16,412 | 0.4314 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 3,667,055 | 96.3717 | 110,367 | 2.9004 | 27,691 | 0.7279 |
| 3 | 关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 3,668,655 | 96.4138 | 108,767 | 2.8584 | 27,691 | 0.7278 |
| 4 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 3,667,555 | 96.3849 | 109,867 | 2.8873 | 27,691 | 0.7278 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2、议案3、议案4已由独立董事向公司全体股东征集委托投票权；
2、本次股东大会议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所
律师：王葛 沈珊珊
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会
2024年8月27日