武汉海特生物制药股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年8月26日在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
（三）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
因外部环境发生了变化，公司决定在保证公司产能的情况下，降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，延缓部分原募投项目的推进进度。公司拟将“高端原料药研发中试项目”预计可使用状态日期从2025年2月15日延至2026年2月15日。
除上述变更外，募集资金投资项目的其他事项均无任何变更。
具体内容详见公司8月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
三、备查文件
1、第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司监事会
2024年8月26日