证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-095转债代码：110064 转债简称：建工转债债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。公司第五届董事会第二十四次会议于2024年8月26日16点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。全体董事共同推选非独立董事孙立东先生主持本次董事会。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临2024-096号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临2024-096号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司增加注册资本金的
议案》
为适应安徽省招投标市场对项目中标后的属地化管理要求，公司董事会同意对所属全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司（以下简称“渝建公司”）增加注册资本金3,900万元，以满足其建设资质更新升级需求。增资后，渝建公司注册资本金由100万元增加至4,000万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会2024年8月27日