常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日举行了公司第五届董事会第二十次会议。会议通知已于2024年8月14日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUNJI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协
定存款方式存放的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司控股子公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》。
公司于2024年7月15日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”，实施主体为普克科技（苏州）股份有限公司（公司控股子公司）。2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。该事项已经公司2024年7月31日召开的2024年第二次临时股东大会审议批准。
为规范常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下称“常润股份”或“公司”）募集资金管理、存放和使用，切实保护公司及投资者权益，根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，普克科技（苏州）股份有限公司拟开设募集资金专项账户并与拟开户银行、常熟通润汽车零部件股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、
签订募集资金四方监管协议等具体事宜。募集资金四方监管协议签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为20,397.33万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案如下：
向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），截至2024年6月30日，公司总股本为157,934,935股，以此计算共计派发现金红利11,055,445.45元（含税），本次公司现金分红占2024年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的12.77%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年8月27日