常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年8月19日以微信形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2024年8月25日以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王建祥、裴涛、孔立军、陆巍回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会专门会议2024年第一次会议决议；
3、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司董 事 会二〇二四年八月二十七日