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畅联股份:第四届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-27

上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月1日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议总经理2024上半年度工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2024年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-024)。

4、审议通过了《关于免除高级管理人员职务的议案》

鉴于公司副总经理茆英华女士、陆健先生近期将至退休年龄,决定自2024年9月1日起免除茆英华女士、陆健先生的副总经理职务。

茆英华女士、陆健先生在担任公司副总经理期间,开拓创新、锐意进取、兢兢业业、勤勉尽职。在此,公司董事会对茆英华女士、陆健先生为公司的经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-025)。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年8月27日


  附件:公告原文
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