江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在公司召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024年半年度报告》。
2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保的公告》。
4、审议通过《关于审议<江苏苏博特新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《舆情管理制度》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年8月27日