证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-086
湖北宜化化工股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 湖北宜化 | 股票代码 | 000422 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王凤琴 | 李玉涵 | ||
| 办公地址 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号 | ||
| 电话 | 0717-8868081 | 0717-8868081 | ||
| 电子信箱 | wfq@hbyihua.cn | liyh@hbyihua.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 9,061,263,220.34 | 9,095,341,531.75 | 9,096,122,125.03 | -0.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 539,824,588.56 | 252,361,166.43 | 252,007,832.30 | 114.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 421,376,426.43 | 206,250,983.44 | 206,250,983.44 | 104.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 517,166,042.78 | 1,074,204,840.86 | 1,074,167,785.50 | -51.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5103 | 0.2811 | 0.2807 | 81.80% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5103 | 0.2811 | 0.2807 | 81.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.57% | 5.25% | 5.24% | 2.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 23,314,415,724.20 | 21,434,333,757.47 | 21,474,519,582.80 | 8.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,202,108,392.41 | 6,574,480,657.91 | 6,580,739,846.92 | 9.44% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 110,285 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.28% | 225,160,344.00 | 50,505,050.00 | 质押 | 50,000,000.00 | |
| 伍文彬 | 境内自然人 | 4.30% | 45,530,441.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.25% | 44,936,491.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 代德明 | 境内自然人 | 4.21% | 44,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 国有法人 | 2.86% | 30,303,030.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| #宜昌城发资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 20,202,020.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 12,920,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 其他 | 1.19% | 12,543,869.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 10,460,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
| 宜昌市新中盛资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 10,101,010.00 | 0.00 | 质押 | 4,545,455.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 宜昌城发资本控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份19,086,500股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 湖北宜化化工股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) | 24宜化K1 | 133858.SZ | 2024年06月14日 | 2029年06月17日 | 45,000 | 3.08% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 63.49% | 59.66% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 11.29 | 7.38 |
三、重要事项
（一）推动资本实业融合
1、成功发行公司债券
2024年3月29日，公司取得深交所出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕243号）。
2024年6月17日，公司“2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）”发行结束，本期债券实际募集资金规模为人民币4.5亿元，票面利率为3.08%，期限为5年期。
2、实施股权激励计划
为充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，促进公司建立、健全激励约束的长效机制，2024年3月15日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。
2024年6月26日，2024年限制性股票激励计划获得宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复。
2024年7月18日，本次股权激励计划经公司2024年第五次临时股东会审议通过。同日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，以4.22元/股的价格向598名激励对象授予2,532万股限制性股票。
2024年7月31日，本次激励计划首次授予的2,504.80万股限制性股票在深圳证券交易所上市。
（二）转型升级提质增效
1、合成氨项目顺利投产
报告期内，公司2023年向特定对象发行股票的募投项目，即洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目达到预定可使用状态，公司综合成本进一步降低，原材料供应得到进一步保障。
2、收购宜化肥业少数股权
2024年2月28日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的议案》，同意公司回购湖北宜化肥业有限公司32.43%股权。
2024年3月29日，湖北宜化肥业有限公司完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司。
3、投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目
2024年4月11日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》，为推动磷化工产业升级，解决公司与湖北楚星化工股份有限公司同业竞争问题，履行国有企业响应国家“长江大保护”政策的政治担当和社会责任，由全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目，总投资约30亿元。
4、签署框架合作协议
2024年6月17日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、多氟多新材料股份有限公司在湖北省宜昌市共同签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，一致同意建立长期、密切、务实的合作关系，加强氟硅产业链上下游协同，合作建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目。
（三）控股股东增持公司股份、履行解决同业竞争承诺
1、控股股东增持公司股份
2023年12月22日，公司收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，宜化集团基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，计划自2023年12月25日起的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。
2024年6月24日，公司收到宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，2023年12月25日至2024年6月24日期间，宜化集团使用自有资金通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份16,888,447股，占目前公司总股本的1.60%，增持股份金额为16,059.86万元，本次增持计划已实施完毕，宜化集团持有公司股份225,160,344股，占公司总股本的21.28%。
2、控股股东解决新疆驰源同业竞争承诺履行完毕
2024年5月14日，宜化集团与公司签订《股权转让合同》，以新疆驰源环保科技有限公司（以下简称“新疆驰源”）股东全部权益于评估基准日2024年2月29日所表现的市场价值780.12万元为交易定价依据，宜化集团将新疆驰源100%股权以780.12万元的价格转让给公司。同月，新疆驰源办理完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，公司与新疆驰源同业竞争已消除，宜化集团关于解决新疆驰源同业竞争的承诺已履行完毕。
（四）优化公司资源配置
1、出售部分存量资产
2024年5月28日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，为盘活存量资产，将位于猇亭化工园区的合成氨装置部分固定资产以11,707.23万元（含税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司。
2、公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司100%股权
2024年6月24日，公司召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司100%股权或构成关联交易的议案》，为优化公司资源配置，提升公司盈利水平，拟通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司100%股权，宜化集团拟参与竞拍。