山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月23日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事一致认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2024年1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编制了截至2024年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2024年8月26日