恒生电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第十九次会议于2024年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、 审议通过《公司2024年半年度报告》，同意11票，反对0票，弃权0
票。该议案已经经过董事会审计委员会事先审议和认可。该报告详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn。
二、 审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委
员会事先审议和认可。董事范径武参与2022年股票期权计划，对该议案回
避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网
站www.sse.com.cn发布的2024-051及053号公告。
三、 审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委
员会事先审议和认可。董事范径武参与2023年股票期权计划，对该议案回
避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网
站www.sse.com.cn发布的2024-052及053号公告。
四、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审
恒生电子股份有限公司
议和认可。董事范径武参与2024年股票期权激励计划，对该议案回避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn发布的2024-056号公告。
五、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2024年股票期权激励计划，对该议案回避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
六、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2024年股票期权激励计划，对该议案回避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《关于为物业购买方银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，
同意11票，反对0票，弃权0票。 详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn发布的2024-057号公告。
八、 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意
11票，反对0票，弃权0票。 详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn发布的2024-059号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2024年8月24日