证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-024
北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2024年8月9日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券
北京辰安科技股份有限公司监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》董事会认为：本次增加公司2024年度日常关联交易预计，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事李陇清回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2024年9月12日（星期四）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
4、公司第四届董事会战略委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2024年8月23日