证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-033
兰州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日上午9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共439人，代表有表决权股份2,350,406,854股，占本行有表决权股份总数4,475,178,664股的52.5210%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表42人，代表有表决权股份1,895,557,794股，占本行有表决权股份总数的42.3571%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表397人，代表有表决权股份454,849,060股，占本行有表决权股份总数的
10.1638%。
本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会换届选举。
（二）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会换届选举。
（三）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》。
（四）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的
议案》。
（五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举许建平、刘敏、刘靖、张少伟、韩泽华、李燕为本行第六届董事会非独立董事。
（六）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》，选举林柯、方文彬、李富有、杨立勋为本行第六届董事会独立董事。
（七）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案》，选举苏立钊、陈忆君为本行第六届监事会股东监事。
（八）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》，选举董希淼、许尔文为本行第六届监事会外部监事。
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案 | 2,348,386,079 | 99.9140% | 1,362,275 | 0.0580% | 658,500 | 0.0280% | 通过 |
| 2.00 | 关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案 | 2,348,360,579 | 99.9129% | 1,375,975 | 0.0585% | 670,300 | 0.0285% | 通过 |
| 3.00 | 关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案 | 2,346,132,562 | 99.8181% | 3,640,392 | 0.1549% | 633,900 | 0.0270% | 通过 |
| 4.00 | 关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案 | 2,346,138,062 | 99.8184% | 3,644,492 | 0.1551% | 624,300 | 0.0266% | 通过 |
| 5.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 5.01 | 许建平 | 2,331,609,845 | 99.2003% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.02 | 刘 敏 | 2,331,590,971 | 99.1995% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.03 | 刘 靖 | 2,331,565,928 | 99.1984% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.04 | 张少伟 | 2,331,546,543 | 99.1976% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.05 | 韩泽华 | 2,331,551,624 | 99.1978% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.06 | 李 燕 | 2,331,549,048 | 99.1977% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | |||||||
| 6.01 | 林 柯 | 2,331,589,562 | 99.1994% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.02 | 方文彬 | 2,331,554,425 | 99.1979% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.03 | 李富有 | 2,331,564,561 | 99.1983% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.04 | 杨立勋 | 2,331,517,667 | 99.1963% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案 | |||||||
| 7.01 | 苏立钊 | 2,331,559,612 | 99.1981% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.02 | 陈忆君 | 2,292,733,206 | 97.5462% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 8.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案 | |||||||
| 8.01 | 董希淼 | 2,331,636,537 | 99.2014% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 8.02 | 许尔文 | 2,331,572,228 | 99.1987% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就所有议案的投票情况进行
单独计票，投票情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案 | 1,008,003,333 | 99.7999% | 1,362,275 | 0.1349% | 658,500 | 0.0652% | 通过 |
| 2.00 | 关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案 | 1,007,977,833 | 99.7974% | 1,375,975 | 0.1362% | 670,300 | 0.0664% | 通过 |
| 3.00 | 关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案 | 1,005,749,816 | 99.5768% | 3,640,392 | 0.3604% | 633,900 | 0.0628% | 通过 |
| 4.00 | 关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案 | 1,005,755,316 | 99.5774% | 3,644,492 | 0.3608% | 624,300 | 0.0618% | 通过 |
| 5.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 5.01 | 许建平 | 991,227,099 | 98.1390% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.02 | 刘 敏 | 991,208,225 | 98.1371% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.03 | 刘 靖 | 991,183,182 | 98.1346% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.04 | 张少伟 | 991,163,797 | 98.1327% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.05 | 韩泽华 | 991,168,878 | 98.1332% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 5.06 | 李 燕 | 991,166,302 | 98.1329% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | |||||||
| 6.01 | 林 柯 | 991,206,816 | 98.1369% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.02 | 方文彬 | 991,171,679 | 98.1335% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.03 | 李富有 | 991,181,815 | 98.1345% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.04 | 杨立勋 | 991,134,921 | 98.1298% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案 | |||||||
| 7.01 | 苏立钊 | 991,176,866 | 98.1340% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.02 | 陈忆君 | 952,350,460 | 94.2899% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 8.00 | 关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案 | |||||||
| 8.01 | 董希淼 | 991,253,791 | 98.1416% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 8.02 | 许尔文 | 991,189,482 | 98.1352% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份
5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、陈磊律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2024年8月23日