证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-034
联泓新材料科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》，聘任郑月明先生为公司总裁；经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审查，聘任蔡文权先生为公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书，聘任解亚平先生、赵海力先生、李方先生、李军先生、韩慧龙先生为公司高级副总裁。前述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件、监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六个月内未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最近三十六个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》的规定。
公司董事会秘书蔡文权先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》的规定。蔡文权先生的联系方式如下：
办公电话：010-62509606
办公传真：010-62509250
办公邮箱：levima@levima.cn
联系地址：山东省滕州市木石镇驻地（木石工业园区）
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司董事会2024年8月24日
附件：公司高级管理人员及董事会秘书简历
1、郑月明先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华东理工大学，高级工程师，为第十三届及第十四届全国人大代表，第十三届全国工商联执委，第十四届山东省工商联副主席，中国科学院化工新材料技术创新与产业化联盟理事长，中国石油和化学工业联合会新材料专业委员会副主任委员，中国洗涤用品工业协会常务理事。曾获“中国科学院优秀共产党员”、“全国优秀企业家”、“山东省优秀企业家”、“山东省改革尖兵”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”、“第八届山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“山东省工商联参政议政工作先进个人”、“枣庄市功勋企业家”、“金牛企业领袖奖”等荣誉。1991年7月至2004年4月，在中国石化荆门石化总厂历任生产技术科科长、调度长、一联合主任；2004年4月至2008年12月，担任江苏科茵格特种沥青有限公司董事、总经理；2008年12月至2010年4月，担任江苏金浦集团有限公司常务副总经理；2010年4月至2016年5月，历任联想控股股份有限公司化工事业部总经理、助理总裁，联泓集团有限公司董事长，山东昊达化学有限公司董事长，山东神达化工有限公司董事长。2016年5月至2018年8月，担任联泓新材料有限公司董事长兼总裁，联泓集团有限公司董事长；2018年8月至今，担任公司董事长、总裁，联泓集团有限公司董事长。截至本公告披露日，郑月明先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，在公司控股股东联泓集团有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。
2、蔡文权先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后毕业于中国人民大学、清华大学，荣获“金牛董秘奖”、“天马最佳董秘奖”、“金麒麟金牌董秘”、“水晶球最佳董秘”等多项荣誉。1999年7月至2005年10月，任职于中国金龙松香集团公司；2006年4月至2006年6月，担任北京英泰科隆科技有限公司总裁助理；2006年6月至2012年4月，历任联想控股有限公司投资管理部、战略投资部、化工事业部
投资经理、高级投资经理；2012年4月至2016年5月，历任联泓集团有限公司企业管理部总经理、人力资源部总经理、总裁助理、副总裁；2016年5月至2018年8月，历任联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书；2018年8月至2021年8月，担任公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书；2021年8月至今，担任公司董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书。
截至本公告披露日，蔡文权先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。
3、解亚平先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东理工大学，工程师，滕州市第十四届政协委员，滕州市第十八届人大代表，荣获“2020年山东化工年度精英人物”、“枣庄英才”等荣誉称号。1990年7月至2007年6月，历任中国石化荆门石化总厂催化车间技术员、工程师、副主任、运销处主管；2007年6月至2010年12月，担任中化泉州石化有限公司生产技术部高级主管；2010年12月至2016年5月，担任山东神达化工有限公司副总经理；2016年5月至2018年7月，担任联泓新材料有限公司总裁助理、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2018年8月至2020年1月，任公司助理总裁、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2020年1月至2020年7月，任公司副总裁、技术发展部总经理、滕州基地副总经理；2020年7月至2021年8月，历任公司副总裁、高级副总裁；2021年8月至今，担任公司高级副总裁；2023年9月至今，兼任公司滕州管理委员会主任。
截至本公告披露日，解亚平先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。
4、赵海力先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后毕业于天津大学、大连理工大学，高级工程师。曾获北京市创造学成果一等奖、中石化科技进步一等奖、“北京市优秀青年工程师”、“2018年山东化工年度精英人物”、“泰山产业经营管理领军人才”等荣誉称号。1992年7月至2011年7月，在中石化燕山石化历任化工一厂裂解车间设备员、设备主任、设备工程部部长，燕化公司机动部副部长；2011年8月至2012年4月，担任联想控股有限公司化工事业部运营管理经理；2012年4月至2016年5月，担任山东神达化工有限公司副总经理，山东昊达化学有限公司副总经理；2016年5月至2018年8月，历任联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁；2018年8月至2023年5月，担任公司高级副总裁；2020年7月至2023年9月，兼任公司滕州管理委员会主任；2023年5月至今，担任公司董事、高级副总裁。
截至本公告披露日，赵海力先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。
5、李方先生，1967年9月出生，美国国籍，中国科学院物理化学专业博士研究生学历。曾获国家教育委员会科学技术进步三等奖、陶氏化学亚太创新奖、“枣庄英才”等荣誉称号。1991年6月至1997年9月，在山东大学化学系任讲师；1997年9月至2001年1月，先后于美国Clarkson大学、美国纽约市立大学进行化学博士后研究；2001年1月至2005年8月，在罗地亚美国任开发研究员；2005年8月至2008年4月，在Clorox公司任研发首席
科学家；2008年4月至2011年6月，在陶氏化学亚太公司任研发总监；2011年6月至2012年4月，历任联想控股有限公司化工事业部总监、助理总经理；2012年4月至2016年5月，历任联泓集团有限公司研发中心主任、助理总裁、副总裁；2016年5月至2021年8月，历任联泓（江苏）新材料研究院有限公司院长，联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁；2018年8月至今，担任公司高级副总裁。截至本公告披露日，李方先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。
6、李军先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京工业大学。1992年7月至2003年11月在徐州市公路工程总公司任副总经理；2003年11月至2006年1月在江苏科茵格特种沥青有限公司任副总经理；2006年1月至2008年8月在江苏燕宁金邦科技发展有限公司任副总经理；2008年8月至2010年7月在江苏科茵格特种沥青有限公司历任副总经理、总经理；2010年7月至2012年7月在镇江扬子公路材料科技有限公司任副总经理；2012年7月至2016年5月在联泓化工销售有限公司任总经理；2016年5月至2018年9月在联泓新材料有限公司历任助理总裁、副总裁，联泓化工销售有限公司总经理；2018年9月至2021年8月，历任公司副总裁、高级副总裁，联泓化工销售有限公司董事长、总经理；2021年8月至今，任公司高级副总裁。截至本公告披露日，李军先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、
条件和要求。
7、韩慧龙先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，毕业于清华大学。2007年8月至2010年10月，在陶氏化学任技术支持与开发工程师；2010年10月至2011年9月，在联想控股有限公司担任投资分析师；2011年9月至2016年3月，历任山东神达化工有限公司总经理助理、副总经理，山东昊达化学有限公司副总经理，联泓化工销售有限公司副总经理；2016年3月至2019年2月，担任联泓新材料有限公司助理总裁兼精细材料事业部总经理，江苏联泓科技有限公司董事长、总经理；2019年2月至2020年4月，任公司副总裁、特种化学品事业部总经理，江苏联泓科技有限公司董事长；2020年4月至2021年1月，任公司副总裁、特种化学品事业部总经理，江苏联泓科技有限公司董事长、总经理；2021年1月至今，任公司高级副总裁。截至本公告披露日，韩慧龙先生通过滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。