北京万通新发展集团股份有限公司第九届监事会第五次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第五次临时会议，会议通知于2024年8月22日以电子邮件的形式发出。本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited控制权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合本次重大资产重组的有关情况和本次交易财务数据更新情况，公司对本次交易相关事项进行完善，编制了《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日披露的《关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2024-070）、《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》公司拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited控制权（以下简称“本次交易”）。因本次交易的审计基准日更新至2024年4月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易出具了《Source Photonics Holdings (Cayman)Limited 2024年1-4月审计报告》（致同审字（2024）第110A028113号）、《北京万通新发展集团股份有限公司2024年1-4月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第110A028115号）。经审慎判断，公司监事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前述报告。
具体内容详见公司于同日披露的《Source Photonics Holdings (Cayman)Limited 2024年1-4月审计报告》（致同审字（2024）第110A028113号）、《北京万通新发展集团股份有限公司2024年1-4月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第110A028115号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第九届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
监事会2024年8月24日