博敏电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月12日以电子邮件和微信方式发出通知，于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024年半年度报告及摘要》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-071）。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2024年8月24日