证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-036
广东南方新媒体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2024年8月23日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月23日9:15-15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事长蔡伏青。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份115,753,235股，占公司总股份的50.5184％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份97,077,282股，占公司总股份的42.3676％；通过网络投票的股东142人，代表股份18,675,953股，占公司总股份的8.1508％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份11,014,940股，占公司总股份的4.8073％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,553,163股，占公司总股份的3.2964％；通过网络投票的中小股东141人，代表股份3,461,777股，占公司总股份的1.5108％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、部分监事现场或网络接入方式出席了会议。
（三）公司部分高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
总表决情况：同意115,622,955股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8875％；反对125,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1082％；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东表决情况：同意10,884,660股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8172％；反对125,280股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1374％；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0454％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：同意115,613,255股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8791％；反对134,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166％；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东表决情况：同意10,874,960股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7292％；反对134,980股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2254％；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0454％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：同意115,596,755股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8648％；反对149,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.1295％；弃权6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东表决情况：同意10,858,460股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5794％；反对149,880股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3607％；弃权6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0599％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额、资金来源
总表决情况：同意115,615,255股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8808％；反对131,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.1136％；弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东表决情况：同意10,876,960股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7473％；反对131,480股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1937％；弃权6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0590％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.05 回购股份的实施期限
总表决情况：同意115,603,955股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8710％；反对130,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1132％；弃权18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
中小股东表决情况：同意10,865,660股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6448％；反对130,980股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1891％；弃权18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1661％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
1.06 关于办理本次回购股份事项的具体授权
总表决情况：同意115,603,855股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8710％；反对130,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1132％；弃权18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％。
中小股东表决情况：同意10,865,560股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6438％；反对130,980股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1891％；弃权18,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1670％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：夏子欣、宋强
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 广东南方新媒体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会2024年8月23日