华贸物流：第五届董事会第二十一次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二十一次会议于2024年8月23日以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人变更为董事、总经理陈宇先生。该等变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为准。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更法定代表人的公告》（公告编号：临2024-019号）。

二、审议通过《2024年半年度报告》

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年 6月30日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利

1.16元人民币（含税），现金分红金额151,849,393.30元人民币，占2024年1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.11%，剩余未分配利润423,810,835.09元人民币结转留存。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-020号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024年8月24日