深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要
董事会认为：《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
本议案已经独立董事2024年第二次专门会议、董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。监事会发表了审核意见。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十八次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《深圳市创益通技术股份有限公司舆情管理制度》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司董 事 会2024年8月24日