欧菲光集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2024年8月12日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年8月22日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
经全体董事讨论，公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度财务及经营状况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告》及摘要，摘要公告编号：2024-061。
二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经全体董事讨论，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-062。
三、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2024-063。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2024年8月24日