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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2024—047
福建东百集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司2024年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
二、《公司2024年半年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）
公司母公司2024年半年度实现净利润34,585,576.57元，加上年初未分配利润814,041,835.92元，减去2024年已实施的2023年度分红34,793,849.84元，截至2024年6月30日，母公司累计可供全体股东分配的利润为813,833,562.65元。
根据《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》规划，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），
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以截至2024年6月30日公司总股本869,846,246股计算，拟派发现金红利43,492,312.30元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于2024年9月10日下午2:00在东百大厦25楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。
| 福建东百集团股份有限公司 |
| 董事会 |
| 2024年8月24日 |