武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年8月22日在公司高端光电子器件产业基地F1—103会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2024年总经理半年度工作报告》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、 审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
四、 审议通过了《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
五、 审议通过了《关于审议<对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说
明>的议案》
有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。来自烽火科技集团有限公司的丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。
为规范关联交易，强化管理，按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交易的相关要求，通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司2024年半年度的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。
《武汉光迅科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
六、 审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2024年6月18日，公司2024年第一次临时股东大会补选李国庆先生、李醒群先生为公司第七届董事会董事。根据《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，为保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，经充分协商酝酿，现提名补选：李国庆先生为审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会委员；李醒群先生为审计委员会、战略与可持续发展委员会委员。任期同公司第七届董事会。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二四年八月二十四日