贵州中毅达股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。董事长申苗女士召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》
详见公司同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会二〇二四年八月二十三日