安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》全文及摘要格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在通过改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十三日