证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-062
广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024年第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第七次会议于2024年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2024年8月22日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。会议由董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放和使用情况的报告》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的议案》
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润412,895,426.11元，母公司净利润为1,051,639,255.71元。截至2024年6月30日，母公司可供股东分配利润为1,378,267,002.49元。
公司于2024年6月21日收到公司董事长、持股5%以上股东郑炳旭先生《关于提议2024年中期分红的函》，基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，建议公司开展2024年中期分红安排，提议向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
现提议公司2024年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方
案时股权登记日的总股本（预计为760,002,247股）扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金股利不超过150,723,102元，占母公司累计可供分配利润的10.94%。
公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。
上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事会于2024年5月30日审议通过了《关于向公司暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，向1名激励对象授予限制性股票349,537股。上述股份已于2024年7月15日上市，公司总股本由759,652,710股增加至760,002,247股。公司的注册资本由759,652,710元变更为760,002,247元。
现拟修订公司章程中的相关条款，具体如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币759,652,710元。 | 第六条 公司注册资本为人民币760,002,247元。 |
| 2 | 第二十条 公司的股份总数为759,652,710股，全部为普通股。 | 第二十条 公司的股份总数为760,002,247股，全部为普通股。 |
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于设立公司董事会可持续发展委员会的议案》
为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，不断提升公司的可持续发展能力,现拟新设董事会可持续发展委员会，并推选公司董事郑炳旭先生、王永庆先生、郑明钗先生和李爱军先生为公司可持续发展委员会委员，其中郑炳旭先生任主任委员并作为委员会召集人，各委员任期与第六届董事会任期一致。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于制定<可持续发展委员会工作细则>的议案》
为明确董事会可持续发展委员会议事规则，公司制定了《可持续发展委员会工作细则》。《可持续发展委员会工作细则》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024第七次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2024年8月23日