金圆环保股份有限公司关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事长、总经理赵辉先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事王端旭先生担任，与独立董事丁惠民先生（主任委员）、独立董事王晓野先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2024年08月23日