| 时代出版会议文件 | 编号：JSH-07-08 日期：2024-08-22 |
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-023
时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第八次会议于2024年8月22日下午16：00以现场表决形式召开。本次会议从2024年8月12日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过以下议案：
一、关于时代出版《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案
监事会认为：公司2024年半年度报告公允地反应了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2024年8月24日