证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-087
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事、监事换届公告
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月21日审议并通过：
提名李松年先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份46,512,000股，占公司股本的59.87%，不是失信联合惩戒对象。
提名蔡立明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。提名陈坚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李苒洲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十四次会议于2024年8月21日审议并通过：
提名沈洪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名王丰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事和董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月21日审议并通过：
选举曹一岗先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举侯一鸣先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
注：李松年先生共计持有52,264,800股，直接持有46,512,000股，另通过无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶盛投资”）和无锡市晶耀投资有限公司（以下简称“晶耀投资”）间接持有公司股份5,752,800股。蔡立明先生未直接持有公司股份，通过晶耀投资间接持有公司288,000股。李琼女士未直接持有公司股份，通过晶耀投资间接持有公司240,000股。侯一鸣先生未直接持有公司股份，通过晶耀投资间接持有公司126,000股。沈洪先生未直接持有公司股份，通过晶盛投资间接持有公司120,000股。王丰先生未直接持有公司股份，通过晶盛投资间接持有公司48,000股。曹一岗先生未直接持有公司股份，通过晶盛投资间接持有公司18,000股。
二、 换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满前正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 提名委员会或独立董事专门会议的意见
立董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起生效，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、 备查文件
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
3、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会2024年8月22日