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路德环境:第四届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-23

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2024-035

路德环境科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2024年8月21日在子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年8月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名,实到7名,本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事程润喜先生、刘菁女士已回避表决。

本议案经公司董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议审议通过。

(四)审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会2024年8月23日


  附件:公告原文
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