中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2024年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2024年8月22日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，详见同日披露的020号公告。
上述议案还将提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，股东大会通知详见同日披露的022号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此外，本次会议还传阅了《总经理关于公司2024年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报
告》，《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站。特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2024年8月23日