苏州和林微纳科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2024年8月12日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于2024年8月22日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场及通讯方式出席董事6人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告》。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
（六）审议通过《关于签订关联交易合同的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于签订关联交易合同的公告》。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2024年8月23日