江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于2024年8月21日上午九时半在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2024年8月16日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》
《江西洪城环境股份有限公司2024年半年度报告及摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该事项已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
《江西洪城环境股份有限公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》, 全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该事项已经公司2024年第四次独立董事专门会议和第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日