湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2024年8月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月22日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2024年半年度报告全文》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2024年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《舆情管理制度》
《舆情管理制度》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《资本市场突发事件应急管理制度》
《资本市场突发事件应急管理制度》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．《第八届董事会第三十九次会议决议》
2．《2024年第二次审计委员会工作会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年8月23日