吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年8月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年8月22日下午14：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。
《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2024年8月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司董 事 会2024年8月23日