证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-063
西安万德能源化学股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为满足西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“万德股份”或“公司”）战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，公司拟以自有资金1000万元人民币在陕西省西安市高新区投资设立全资子公司（公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
为满足西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“万德股份”或“公司”）战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，公司拟以自有资金1000万元人民币在陕西省西安市高新区投资设立全资子公司（公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。
本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《西安万德能源化学股份有限公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
东大会审议。本次新设全资子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：西安万德智能装备技术有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区上林苑四路18号1号楼311室
经营范围：一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；变压器、整流器和电感器制造；特种设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；机械设备研发；机械设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；密封件制造；密封件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；温室气体排放控制技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业工程设计服务仪器仪表销售；智能基础制造
装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体信息以市场监督管理部门登记为准 ）。
投资人的拟投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 西安万德能源化学股份有限公司 | 1000万元 | 现金 | 认缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。本次对外投资符合公司未来发展战略规划，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，将提升公司智能制造技术及装备产业链布局，提升对此业务的管理效率，增强公司的市场竞争优势，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资符合公司未来发展战略规划，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，将提升公司智能制造技术及装备产业链布局，提升对此业务的管理效率，增强公司的市场竞争优势，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，努力确保此次投资的安全和效益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，努力确保此次投资的安全和效益。
本次对外投资设立全资子公司，从长期来看，将加强公司智能制造技术及装备业务布局，有利于提升公司整体综合实力，不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。
五、备查文件目录
西安万德能源化学股份有限公司
董事会2024年8月22日